Regolamenti per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità

Disposizioni e procedure interne in materia di comunicazione e operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Le comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo vanno trasmesse al Gestore delle segnalazioni all'indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

• Deliberazione n. 562 del 12.05.2026

  Approvazione in via transitoria delle Disposizioni e procedure interne in materia di comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Individuazione in via transitoria del Gestore delegato a valutare e trasmettere alla Unità d'Informazione Finanziaria (UIF) le comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio

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• Allegato A - Disposizioni e procedure interne in materia di comunicazione e operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

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• Regolamenti per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità - Area 1
• Regolamenti per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità - Area 2
• Regolamenti per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità - Area 3
• Regolamenti per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità - Area 4
• Regolamenti per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità - Area 5
• Regolamenti per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità - Area Liguria Salute